delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas - An Overview

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En conclusión, los abogados penalistas para blanqueo de capitales desempeñan un papel elementary en la defensa de individuos acusados de cometer este delito financiero.

El tipo básico de este delito consiste en adquirir, poseer, utilizar o transmitir bienes procedentes de un delito previo, ya sea cometido por el sujeto activo o por un tercero, así como llevar a cabo cualquier otra conducta para encubrir el origen ilícito del capital o para ayudar al responsable del delito.

Si te acusan de un delito de blanqueo de capitales no dudes en ponerte en contacto con un abogado que te ofrezca el mejor asesoramiento legal para defenderte. No lo dudes y contacta con el despacho de abogados penalistas Balaguer Bataller, en Barcelona, abierto las 24h los 365 días al año.

Este delito se vertebra en tres fases sucesivas y enlazadas, conectadas a través de un mismo hilo conductor, la clandestinidad y la apariencia de legalidad, normalmente a través de la creación de empresas o sociedades:

Si contratáis el servicio del despacho y 10éis la sensación de que las cosas van lentas, os aconsejo que os fieis, porque son muy sabedores de escoger el momento perfecto para haceros ganar. De hecho en Barcelona, se les conoce como el "Despacho de las Leonas", ya que saben tener paciencia y saber cuando se ha de actuar.

Se ha insistido en el epígrafe anterior que el tipo penal de blanqueo no exige la previa condena del que proceden los bienes que se aprovecha u ocultan, sino que queda integrado con la mera existencia de bienes o ganancias procedentes de un delito anterior, pero conviene precisar que no por ello se puede obviar la necesaria presencia de una relación de causalidad con el delito antecedente.

Los registros fueron filtrados en primera instancia al diario alemán Suddeutsche Zeitung y fueron compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que comenzó a publicar reportes en colaboración con medios de comunicación.

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El blanqueo de dinero en el tráfico de drogas constituye un tipo agravado de este delito, por lo que las penas se imponen en su mitad exceptional.

one. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o nearby.

FINALIDAD: La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales solicitados se dirigen a gestionar las consultas realizadas.

La Audiencia Nacional (AN) se ha pronunciado sobre un proceso judicial de gran relevancia, al señalar el próximo eighteen de noviembre el inicio de un juicio que involucra a forty eight personas por su presunta participación en la denominada «operación Mito».

Sanahuja Abogados es una firma dedicada con exclusividad al ámbito del Derecho Penal que cuenta con un amplio y reconocido equipo de especialistas en la materia.

Entre los acusados se encuentra el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, quien también se enfrenta a cargos por su presunta implicación en el operativo para recuperar una importante cantidad de dinero incautada a miembros de la organización de Sito Miñanco.